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查看PDF原文公告日期：2022-12-27
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2022-050中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2022 年 12 月 26 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传利先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与会董事认真讨论，投票表决，形成如下决议：一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》2023 年预计全年发生日常关联交易金额 465,000 万元，其中：向关联人购买商品预计发生 130,000 万元；向关联人销售产品、商品预计发生 310,000 万元；向关联人提供服务预计发生 12,000 万元；接受关联人提供的服务预计发生 4,000 万元；向关联人租赁或出租房产设备预计发生 9,000 万元。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴传利、张纥、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。二、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会2022 年 12 月 27 日[点击查看PDF原文]
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转载自: 600764股吧 http://600764.h0.cn
公司名称：中国海防
股票代码：sh600764
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：通信设备
所属地区：北京
公司全称：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
英文名称：China Marine Information Electronics Company Limited
公司简介：中国海防公司原是一家电子行业类高科技公司，以集成电路(IC)卡及模块封装、计算机系统集成与分销业务为主.2017年通过重大资产重组,公司置出原有资产和负债,并置入长城电子100%股权.长城电子是国内水声信息传输装备的专业科研生产企业，是海军军用通信...
注册资本：7.1亿
法人代表：吴传利
总 经 理：
董 秘：夏军成
公司网址：www.cmie.csic.com.cn
